公告日期：2026-04-28

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2026-007
江苏雅克科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2026 年 04 月 15 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026
年 04 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，其中董事沈馥先生、雷亚玲女士、袁丽娜女士、李锦春先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》中第三节、第四节相关内容。

公司独立董事袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生（已离任）、陈良华先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年度财务决算报告》具体内容详见公司《2025年年度报告》中财务数据分析说明。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，请投资者注意查阅。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配方案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,000,316,537.26 元。依据《公司章程》规定,提取法定盈余公积 64,589,472.95 元后，加上年初未分配利润 2,796,814,827.57
元，减去 2024 年年度利润分配 276,038,053.24 元，2025 年年末可供股东分配
的利润 3,456,503,838.64 元。

公司拟以最新总股本 475,927,678.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 3.10 元（含税），共计 147,537,580.18 元。 不进行资本公积转增股
本。

在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。

在上述利润分配方案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配方案合法、合规。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度内部控
制有效性的自我评价报告》。

公司《关于2025年度内部控制有效性的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《关于2025年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，并同意提交公司2025年年度
股东会审议。

为统筹安排江苏雅克……
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