公告日期：2026-06-02

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2026-026
广联达科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及配套制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年6月1日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。《公司章程》的具体修订内容如下：

原章程条款 修订后章程条款

第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履
行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的 行职务、不履行职务或者董事长授权副董事长时，由副
一名董事主持。 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主 时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委 持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务
员会成员主持。 时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主 员会成员主持。

持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法 持。
继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同
意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名董事 第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名董事
组成，设董事长一人，其中独立董事三名，职工代表董 组成，设董事长一人，根据需要可设副董事长一人，并事一名。董事长由任职满两届的董事担任，并由董事会 设独立董事三人，职工代表董事一人。董事长由任职满
以全体董事的过半数选举产生。 两届的董事担任，董事长、副董事长由董事会以全体董

事的过半数选举产生。

公司副董事长协助董事长工作。

第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：

...... ......

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

...... ......

第一百一十三条 董事会负责审议批准根据《深圳 第一百一十三条 董事会负责审议批准根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 需予以披露但无需提交公司股东会审议批准的各项交交易与关联交易》规定需予以披露但无需提交公司股东 易，董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资会审议批准的各项交易，董事会应当建立严格的审查和 项目应当组织……
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