公告日期：2025-11-18

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-064
广联达科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2025 年 11 月 17 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信
息大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 566 人，代表股份 730,271,793 股，占公
司有表决权股份总数的 44.5635％。其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 505,524,245股，占公司有表决权股份总数的30.8487％。通过网络投票的股东549人，代表股份224,747,548股，占公司有表决权股份总数的 13.7148％。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 558 人，代表股份 391,319,544
股，占公司有表决权股份总数 23.8796％。

公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

同意 689,933,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.4763％；反对
40,224,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.5082％；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意 350,981,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6917％；反
对40,224,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2793％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0290％。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

同意 651,197,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.1719％；反对
78,960,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.8124％；弃权 114,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意 312,244,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7928％；反
对78,960,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1779％；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0292％。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意 651,200,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.1724％；反对
78,958,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.8122％；弃权 113,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意 312,248,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决……
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