公告日期：2026-03-24

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2026-003
广联达科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 3
月 20 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本
次会议的通知已于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正
刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事吴佐民先生、李伟先生，独立董事柴敏刚先生、徐井宏先生以通讯形式参会，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2025 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度财务决算报告》详见公司《2025 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
5、审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2026 年度财务预算报告》详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于<2025 年可持续发展报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年可持续发展报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王爱华回避表决。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《<公司章程>修订对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

12、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ……
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