公告日期：2026-03-24

广联达科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

广联达科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳
财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:

1、内部环境

（1）治理结构

为落实 2024 年新修订《中华人民共和国公司法》相关要求，公司于 2025 年 11 月完成
《公司章程》及配套治理文件的修订升级，进一步健全合规、高效的现代公司治理体系。
公司严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及其他有关法律法规，结合更新后的《公司章程》，规范设立了股东会、董事会和经理层，并同步修订完善了《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相应工作细则，确保治理运作与新公司法要求保持一致。

董事会对股东会负责，依法行使公司的经营决策权，并负责公司内部控制体系的建立和监督，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。现董事会由 9 名董事组成，其中有 3 名独立董事，董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同步更新了各专业委员会工作细则，明确了各专业委员会的职责权限和工作程序。

（2）内部机构

公司根据业务发展需要及管理职责划分，设立了产品线管理中心、营销服管理中心、人力资源管理中心、财经管理中心、行政管理中心、采购管理部、业务架构部、战略管理部、投资管理部、流程与数字化部、法务部、审计监察部等专业职能部门。根据业务开展需要设立了客户群管理中心，包括设计与成本客户群、施工企业客户群两大客户群，设立数字教育、数字城市、数字供采、数字建设方、数字金融、数字行业服务 6 个业务单元，以及 AI 创新中心。公司针对各个部门、岗位合理设置分工，职责权限划分科学。

（3）战略管理

公司为战略驱动型企业，通过思想指引、流程建设、迭代思考、过程管控等机制，提高战略方向的正确性，保证战略执行的有效性。通过战略洞察、规划与解码，在公司各组织层面达成战略共识；在进行战略解码后，针对战略执行落地，进行动态监控、战略评估与考核。公司的重大战略均需通过公司战略与可持续发展委员会的评审与决议。

（3）人力资源管理

公司建立了完善的人力资源管理制度，如《招聘管理制度》《薪酬福利管理制度》《绩效管理制度》等；对公司人事管理中的招聘管理、培训管理、薪资管理、考评管理、档案管理
金与公司效益、员工个人工作实绩挂钩的有竞争力的薪酬机制，持续吸引高端人才。同时，结合多种形式的培训，不断提高员工的工作能力与业务水平，让员工与公司发展共赢。

（4）企业文化

公司持续迭代优化价值……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。