公告日期：2026-04-24

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2026-017
广联达科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 4 月
23 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次
会议的通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事袁正刚先
生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，同意选举袁正刚先生担任公司董事长，任期与第七届董事会任期相同。

袁正刚先生的简历详见本公告附件。

2、审议通过《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会重新确定了战略与可持续发展、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会组成，各专门委员会成员及召集人如下：

（1）董事会战略与可持续发展委员会由 6 人组成，分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑先生、王爱华先生、吴立群先生和李静女士，袁正刚先生担任召集人。

（2）董事会提名委员会由 3 人组成，分别为徐井宏先生、李蓬先生和袁正刚先生，徐井宏先生担任召集人。

（3）董事会薪酬与考核委员会由 3 人组成，分别为李蓬先生、王彦超先生和刘谦先生，
李蓬先生担任召集人。

（4）董事会审计委员会由 3 人组成，分别为王彦超先生、徐井宏先生和王爱华先生，王
彦超先生担任召集人。

3、审议通过《关于第七届董事会投资决策委员会人员组成的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举投资决策委员会委员及主任委员如下：

董事会投资决策委员会由 6 人组成，分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑先生、汪少山先生、刘建华先生、郭建锋先生，袁正刚先生担任主任委员。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任王剑先生担任公司总裁职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

同意聘任汪少山先生、刘建华先生、云浪生先生、郭建锋先生为公司高级副总裁；同意聘任刘建华先生为公司财务总监；同意聘任邓建勇先生为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

上述拟聘任高级管理人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：010-56403059

传真：010-56403335

邮箱：ir@glodon.com

5、审议通过《关于聘请公司战略发展顾问暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

刁志中先生是公司创始人，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验和独到的见解，为继续发挥其在上述方面的经验和作用，公司董事会同意聘请刁志中先生担任公司战略发展顾问，在其担任战略发展顾问期间，公司向其支付薪酬 150 万元/年（税前），任期与第七届董事会一致。

《关于聘请公司战略发展顾问暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计监察部负责人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任程岩先生担任公司证券事务代表，同意聘任张鑫阳先生担任公司审计监察部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

上述拟聘人员的简历详见本公告附件。

程岩先生的联系方式如下：

电话：010-56403059……
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