公告日期：2026-04-24

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2026-016
广联达科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2026 年 4 月 23 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息
大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 616 人，代表股份 672,129,252 股，占公
司有表决权股份总数的 41.0155%。其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份 500,366,024股，占公司有表决权股份总数的 30.5340%。通过网络投票的股东 592 人，代表股份 171,763,228股，占公司有表决权股份总数的 10.4815%。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 607 人，代表股份 402,448,798
股，占公司有表决权股份总数 24.5587％。

公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

同意669,186,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5622%；反对2,090,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3110%；弃权 852,160 股（其中，因未投票默认弃权 23,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1268%。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

马永义先生、柴敏刚先生、徐井宏先生作为公司独立董事，就 2025 年度工作情况向股东会作了述职报告。

2、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

同意670,282,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7252%；反对1,000,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1488%；弃权 846,560 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1260%。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

同意670,069,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6935%；反对1,954,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2908%；弃权 105,860 股（其中，因未投票默认弃权 28,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意 400,388,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4881％；反对 1,954,240 股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.4856％；弃权105,860股（其中，因未投票默认弃权28,100股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0263％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

同意670,959,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260%；反对1,027,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1529%；弃权 142,160 股（其中，因未投票默
认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。

本议案为特别决……
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