公告日期：2023-04-29

延安必康制药股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全体股东的利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内监事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和
表决程序等事，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会议召开的具体情况如下：

1、公司第五届监事会第二十八次会议于 2022 年 1 月 17 日在陕西省西安市
雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席陈亮先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

本次会议决议公告登载于 2022 年 1 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、公司第五届监事会第二十九次会议于 2022 年 3 月 3 日在陕西省西安市雁
塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席陈亮先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于控股子公司修订员工激励计划涉及关联交易的议案》。

本次会议决议公告登载于 2022 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、公司第五届监事会第三十次会议于 2022 年 4 月 12 日在陕西省西安市雁
塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席陈亮先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于控股子公司新增对外担保额度的议案》。

本次会议决议公告登载于 2022 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、公司第五届监事会第三十一次会议于 2022 年 6 月 16 日在陕西省西安市
雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席陈亮先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司划转部分资产的议案》。

本次会议决议公告登载于 2022 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、公司第五届监事会第三十二次会议于 2022 年 6 月 28 日在陕西省西安市
雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席陈亮先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司2021 年度内部控制自我评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表》、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行及金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司对外担保额度的议案》、《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于<未来三年股东回报规划（2022-2024 年）>的议案》、《监事会对<董事会关于 2021 年度无法表示意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》和《公司 20……
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