公告日期：2023-04-29

证券代码：002411 证券简称：*ST必康 公告编号：2023-068
延 安必康制药股份有限公司

第五届监事会第四十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十二次会议于2023年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室）。本次会议于2023年4月16日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席王子冬先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

《 公 司 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》；

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，监事会认真审核了《公司2022年年度报告及其摘要》，同意《公司2022年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

2022年度 ，公 司实现 营业 收入8,106,281,629.38元， 比上 年同期 增加
443,096,211.21元；营业利润-1,127,111,286.32元，比上年同期减少1,048,299,892.38元，利润总额-1,658,554,884.84元，比上年同期减少1,290,597,749.00元；归属于母公司股东的净利润-1,168,339,023.99元，比上年同期减少345,966,357.35元。截至2022年12月31日，归属于母公司股东权益5,773,341,383.12元，比期初减少24.30%；资产总额14,861,598,713.66元，比期初减少20.63%。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《公司 2022 年度利润分
配预案》符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有助于公司持续、稳定、健康发展。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

监事会认真审核了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：董事会编制的《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

《 公 司 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；

《 公 司 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为，公司本次对合并范围内2022年末各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失，符合《企业会计……
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