公告日期：2023-05-16

证券代码：002411 证券简称：*ST 必康 公告编号：2023-086
延安必康制药股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于 2023 年 5 月 19 日
延期至 2023 年 5 月 25 日。股权登记日不变，仍为 2023 年 5 月 15 日，会议地点、
召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2022 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十一次会议决议于 2023
年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，公司会议第五届董事会第五十三次会议决
议延期至 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会。会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:00 开始

网络投票时间为：2023 年 5 月 25 日（星期四）

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 25 日
（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 25 日（星期四）上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2023年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室）

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司2022年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2022年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》 √

4.00 《公司2022年度财务决算报告》 √

5.00 《公司2022年度利润分配预案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案》

议案1、3、4、5、6经第五届董事会第五……
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