公告日期：2023-05-26

证券代码：002411 证券简称：*ST必康 公告编号：2023-091
延 安必康制药股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:00 开始

网络投票时间为：2023 年 5 月 25 日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 5 月 25 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
25 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：陕西省商洛市山阳县十里街道办事处必康药厂会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长韩文雄先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计415名，所持（代表）股份数641,682,763股，占公司有表决权股份总数的41.8775％。

其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共412名，所持（代表）股份数27,425,381股，占公司有表决权股份总数的1.7898％。

公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人3名，所持（代表）股份数614,257,382股，占公司有表决权股份总数的40.0877％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共412名，所持（代表）股份数27,425,381股，占公司有表决权股份总数的1.7898％。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意615,297,444股，占出席会议所有股东所持股份的95.8881％；反对26,365,319股，占出席会议所有股东所持股份的4.1088％；弃权20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,040,062股，占出席会议中小股东所持股份的3.7923％；反对26,365,319股，占出席会议中小股东所持股份的96.1347％；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0729％。

2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

表决结果：同意615,262,444股，占出席会议所有股东所持股份的95.8827％；反对26,300,419股，占出席会议所有股东所持股份的4.0987％；弃权119,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,005,062股，占出席会议中小股东所
持股份的3.6647％；反对26,300,419股，占出席会议中小股东所持股份的95.8981％；弃权119,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4372％。

3、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意615,262,444股，占出席会议所有股东所持股份的95.8827％；反对26,400,319股，占出席会议所有股东所持股份的4.1142％；弃权20,000股，占出席会议所有股东……
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