公告日期：2025-05-22

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-014
湖南汉森制药股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14∶30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 2025 年
5 月 21 日 15:00 的任意时间。

2．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式

3．现场会议召开地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室
4．会议召集人：公司第六届董事会

5．会议主持人：公司董事长兼总裁刘正清先生

6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）股东出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 137 人，代表有表决权的股份数为 221,919,829 股，占公司有表决权总股份的 44.1017 %。其中：

1．现场会议

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决权

的股份数为 220,701,189 股，占公司有表决权总股份的 43.8595 %。

2．网络投票

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 132 人，
代表有表决权的股份数为 1,218,640 股，占公司有表决权总股份的 0.2422%。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的湖南启元律师
事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（二）本次股东大会审议通过了以下提案：

1．审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，表决结果如下：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

总表决情况 221,250,789 99.6985 591,670 0.2666 77,370 0.0349

其中： 2,104,600 75.8786 591,670 21.3319 77,370 2.7895
中小股东表决情况

2．审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，表决结果如下：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

总表决情况 221,234,789 99.6913 608,870 0.2744 76,170 0.0343

其中： 2,088,600 75.3018 608,870 21.9520 76,170 2.7462
中小股东表决情况

3．审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，表决结果如下：

同意 反对 ……
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