公告日期：2025-10-28

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-024

湖南汉森制药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开了
第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，拟由董事会审计委员会代为履行监事会职责，同时废止《监事会议事规则》，结合上述变更及公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。主要修订对照表如下：

原章程内容 修订后的章程内容

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织 根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 简称“《公司法》”）《中华人民共和 （以下简称“《公司法》”）《中华人 国证券法》（以下简称“《证券法》”） 民共和国证券法》（以下简称“《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司系由湖南汉森制药有限公司整 公司系由湖南汉森制药有限公司整

体变更，在益阳市市场监督管理局注册 体变更，以发起设立方式设立；公司在
登记，取得营业执照。 益阳市市场监督管理局注册登记，取得
公司于 2010 年 4 月 30 日经中国证 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
券监督管理委员会证监许可 [2010]509 91430900MA4L101B51。
号文《关于核准湖南汉森制药股份有限
公司首次公开发行股票的批复》的核准，
首次向社会公众发行人民币普通股

1,900 万股，于 2010 年 5 月 25 日在深

圳证券交易所上市。

新增 第三条 公司于 2010 年 4 月 30 日
经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 1,900 万股，于
2010 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司住所：益阳市赫山区 第五条 公司住所：益阳市赫山区
银城大道 2688 号。 银城大道 2688 号，邮政编码：413000。
邮编：413000

第七条 董事长为公司法定代表 第八条 董事长为公司法定代表
人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

新增 ……
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