公告日期：2025-10-28

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-021
湖南汉森制药股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2025 年 10 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事
长刘正清先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以专人递送、传真
及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-023）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.05 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.06 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.07 审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.08 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.09 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.10 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

12.11 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.12 审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.13 审议通过了《关于将<年报信息披露重大差错责任追究制度><信息披露管理制度>整合修订的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.14 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.15 审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.16 审议通过了《关于将<子公司重大事项报告制度><重大信息内部报告制度>整合修订的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.17 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.18 审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.19 审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》

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