公告日期：2025-10-28

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-025
湖南汉森制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象

（1）截止 2025 年 11 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对象
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 的子议案数
（8）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《分红管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.08 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司拟续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

（1）上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过后提交，提案 1.00
已经公司第六届监事会第九次……
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