公告日期：2026-04-28

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-007
湖南汉森制药股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1．现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

（七）出席对象

1．截止 2026 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席及参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

2．公司董事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度财务决算报告 √

3.00 2025 年年度报告及摘要 √

4.00 2025 年度利润分配预案 √

5.00 关于授权经理班子 2026 年度向银行申请贷款的议案 √

6.00 关于公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案 √

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的 √

议案

8.00 关于制定 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

累积投票

提 案

9.00 关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董事 应选人数

（3）人

9.01 选举刘正清先生为公司非独立董事 √

9.02 选举刘冰洋先生为公司非独立董事 √

9.03 选举敖凌松先生为公司非独立……
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