公告日期：2026-04-28

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-001
湖南汉森制药股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董
事长刘正清先生召集并主持，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以专人递送、传真
及电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

公司《2025 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 198,120,448.74 元,母公司实现的净利润为 118,805,029.22 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按公司净利润 10%提取法定盈余公积 11,880,502.92 元，加上母公司年初未分配利
润 1,243,607,605.40 元 ，报 告期末 母公司 可 供股 东 分配的 利润 金额 为
1,350,532,131.70 元。

根据公司 2025 年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来
发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，拟以 2025 年 12 月 31 日
公司总股本 503,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配合计 150,960,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 1,199,572,131.70 元转入下一年度。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（七）审议通过了《关于授权经理班子 2026 年度向银行申请贷款的议案》
为实现公司经营目标，合理配置与利用各种资源，提升公司的经营效益，同意授权公司经理班子，在 2026 年度根据需要可以分次向银行申请贷款，用于经营业务的资金周转等，以提高公……
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