公告日期：2025-10-30

北京雷科防务科技股份有限公司

《公司章程》修正案（2025 年 10 月修订）

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原内容 修订后内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》)和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。以江苏常发实业集团有限公司为主要发起 以江苏常发实业集团有限公司为主要发起人，联合常州常发动力机械有限公司、上海 人，联合常州常发动力机械有限公司、上海西凌投资管理有限公司、常州新区海东灯饰 西凌投资管理有限公司、常州新区海东灯饰有限公司、江苏常力电器有限公司共同发起 有限公司、江苏常力电器有限公司共同发起设立。经江苏省人民政府苏政复(2002)130 设立。经江苏省人民政府苏政复(2002)130号《省政府关于同意设立江苏常发制冷股份 号《省政府关于同意设立江苏常发制冷股份有限公司的批复》的批准，公司在江苏省工 有限公司的批复》的批准成立。公司在北京商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营
执照，2006 年 10 月 27 日迁入江苏省常州工 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
商行政管理局，取得企业法人营业执照，营 91320400745550891Q。
业执照号为 320400000009856。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其

原内容 修订后内容

法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束……
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