公告日期：2026-01-24

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2026-005
债券代码：124012 债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

关于“雷科定 02”转股完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转换公司债券“雷科定 02”（债券代码：124012）发行规模为 39,700.00
万元,转股期限自 2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日，最新转股价格为人民
币 6.38 元/股。

2、本次共计 1,500.00 万元“雷科定 02”可转债（150,000 张）转为 2,351,097
股公司 A 股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份；截至本公告日，“雷科定 02”已全部完成转股。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将“雷科定 02”本次转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“雷科定 02”定向可转换公司债券的基本情况

（一）定向可转换公司债券发行情况

经中国证监会出具的《关于核准公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468 号）核准，公司于
2020 年 5 月 26 日向特定投资者发行可转换公司债券“雷科定 02”共计 3,970,000
张，募集配套资金 39,700.00 万元。

（二）可转债转股期限

“雷科定 02”的转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至到
期日止，即 2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

（三）可转债解除限售情况

2020 年 12 月 2 日，39,700.00 万元“雷科定 02”可转债（3,970,000 张）
已全部解除限售，具体情况见公司 2020 年 12 月 1 日发布于巨潮资讯网的《关于
向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-109）。
二、“雷科定 02”定向可转换公司债券相关条款

（一）发行数量：3,970,000 张；

（二）发行规模：39,700.00 万元；

（三）票面金额：100 元/张；

（四）票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第
四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%；

（五）债券期限：本次可转债的存续期限为自发行结束之日起 6 年，即 2020
年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日；

（六）转股期限：2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日；

（七）转股价格及其调整情况：

“雷科定 02”初始转股价格为 6.43 元/股，最新转股价格为 6.38 元/股。
1、2021 年 2 月 23 日，由于公司非公开发行人民币普通股（A 股）登记上市，
“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.43 元/股，调整为人民币 6.38 元/股。具
体请见公司 2021 年 2 月 22 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-010）。
2、2021 年 6 月 1 日，公司由于实施限制性股票激励计划的首次授予登记完
成，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.38 元/股调整为人民币 6.32 元/股。
具体请见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。
3、2021 年 12 月 30 日，公司由于实施限制性股票激励计划的预留部分授予
登记完成，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.32 元/股调整为人民币 6.31 元
/ 股 。 具 体 调 整 情 况 请 见 公 司 2021 年 12 月 29 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-112）。

4、2024 年 3 月 13 日，由于公司回购注销股份导致公司总股本变动，“雷
科定 02”……
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