公告日期：2026-04-18

北京雷科防务科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人赵保卿，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人赵保卿，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学财务会计专业毕业，博士学位，教授，曾任北京工商大学会计学院副院长、总支书记等，曾任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、北京审计学会理事。现任中央广播电视大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教材主编、审计署高级审计师评审委员会委员。在《审计研究》、《会计研究》等核心刊物上发表学术论文 160
多篇，出版专著 8 部，主编教材 10 多部，主持省部级课题 7 项，曾获北京市高
等学校骨干教师称号，北京市高等学校精品课程“审计学”负责人。主编教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品教材和国家“十一五”规划教材，主编教材《审计学》（第三版）被评为北京市高等学校精品教材。科研成果获北京市
政府哲学社会科学优秀成果 2 等奖等 8 项省部级奖励。本人自 2024 年 11 月起任
公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已向公司董事会提交了 2025 年度独立性自查报告，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概述

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会及股东会情况

本报告 现场出 以通讯 委托出 是否连续

董事 期应参 席董事 方式参 席董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 会次数 自参加董 会次数
会次数 会次数 事会会议

赵保卿 4 1 3 0 0 否 2

报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董 事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情 况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委
员，出席董事会专门委员会情况如下：

1、审计委员会

报告期内，本人作为审计委员会召集人和会计专业人士，充分发挥会计专业 优势，认真审议公司财务决算报告和审计部提交的相关报告，本着勤勉务实和诚 信负责的原则，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解 与议案相关的各项情况，及时提醒公司关注有关风险，提出改进意见建议。本人 在审计委员会会议上就公司内部控制建设、外部审计工作、内审与外审的沟通协 调、外部审计机构聘任等方面展开讨论，就年度审计计划中需关注的主要风险领 域与会计师事务所充分沟通，结合自身专业知识和经验，为公司经营管理和财务 管理提出多项建设性建议，切实维护公司及社会公众股东的合法权益。具体会议 情况如下：

会议届次 召开日期 会议审议议案

审计委员会 2025 年 2025 年 2 月 14 日 1、2024 年内部审计工作总结；

第一次会议 2、2025 年内部审计工作计划；

3、2024 年报审计治理层沟通报告（预审阶段）

审计委员会 2025 年 2025 年 4 月 8 日 1、2024 年报审计治理层沟通报告（完成阶段）；
第二次会议 ……
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