公告日期：2026-04-18

北京雷科防务科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人谢卉，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人谢卉，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、高级会计师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，自 2024 年 11 月起任公司独立董事。
（二）独立性说明

本人已向公司董事会提交了 2025 年度独立性自查报告，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概述

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会及股东（大）会情况

本报告 现场出 以通讯 委托出 是否连续 出席股东
董事 期应参 席董事 方式参 席董事 缺席董事 两次未亲 （大）会
姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 会次数 自参加董 次数

会次数 会次数 事会会议

谢卉 4 0 4 0 0 否 2

本人 2025 年度积极参加公司召开的董事会和股东会，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出
合理化建议，对所有议案都经过客观谨慎的思考，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，未发生投反对票和弃权票的情况。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与独立董事专门会议、董事会专门委员会情况

1、独立董事专门会议

2025 年度，本人积极参加独立董事专门会议，应出席会议 2 次，亲自出席
会议 2 次。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等的相关规定，在审阅议案材料后，经充分沟通讨论和审慎判断，审议了关联交
易相关议案，其中：2025 年 4 月 8 日召开的独立董事专门会议 2025 年第一次会
议审议了《关于公司 2024 年日常关联交易补充确认及 2025 年日常关联交易预计
的议案》；2025 年 10 月 27 日召开的独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议
了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，就上述事项本人均投了赞成票，未发生投反对票和弃权票的情况。上述议案均经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。2025 年度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，公司制定并经股东（大）会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本人任职期内公司未召开薪酬与考核委员会会议，但本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，认真学习《上市公司治理准则》，按照准则要求，与其他两位委员研究讨论了董事及高管的薪酬制度相关内容，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

3、提名委员会

本人担任提名委员会委员。2025 年度，提名委员会未召开会议。
（三）履职重点关注事项及履职情况

2025 年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

1、应当披露的关联交易

2025 年度，公司应披露的关联交易均已按相关法律法规及公司有关制度履
行决策、披露程序。公司于 2025 年 4 ……
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