公告日期：2026-04-18

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2026-018

北京雷科防务科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 17 日召
开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日（周五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；
因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾

提案名称 提案类型

编码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度

5.00 非累积投票提案 √

的议案

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方

6.00 非累积投票提案 √

案的议案

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序

7.00 非累积投票提案 √

向特定对象发行股票的议案

上述提案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第七次会议审议
通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述……
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