公告日期：2026-04-18

北京雷科防务科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人关峻，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）的独立董事，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求勤勉尽职，现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人关峻，中国国籍，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，曾就职于武汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007 年至今就职于北京工业大学，曾在北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士后研究工作，现任北京工业大学经济与管理学院教授，自 2021 年 2 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已向公司董事会提交了 2025 年度独立性自查报告，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概述

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会及股东会情况

董事 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

关峻 4 2 2 0 0 否 2

公司 2025 年各次董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了全部四次董事会会议，认真审阅会议相关材料，对董事会审议的相关议案及公司其他事项均无异议并投了赞
成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2025 年度，公司共召开年度股东会一次，临时股东会一次，本人作为公司
独立董事出席了全部两次股东会，并在公司年度股东会上，就本人履职情况向各 位股东进行了汇报，充分发挥专业知识提出合理建议，同时听取了各位股东的意 见和建议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战
略委员会委员，出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 战略委员会 提名委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

5 5 2 2 0 0

1、本人作为审计委员会委员，按时参加了审计委员会的工作，在 2025 年召
开的审计委员会会议中，履行独立董事及审计委员会委员职责，审议了公司各季 度财务报告及定期报告、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、内部审计 报告以及聘任会计师事务所等事项，并通过指导、监督和检查公司年度报告、监 督公司内部审计制度的实施、外部审计机构的审计情况等工作，切实履行了审计 委员会委员的职责。具体会议情况如下：

委员会 召开日期 会议审议议案

名称

2025 年 2 月 14 日 1、2024 年内部审计工作总结；

2、2025 年内部审计工作计划；

3、2024 年报审计治理层沟通报告（预审阶段）

2025 年 4 月 8 日 1、2024 年报审计治理层沟通报告（完成阶段）；

2、公司 2024 年度财务决算报告；

3、公司 2024 年年度报告及报告摘要；

4、公司……
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