公告日期：2025-12-06

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-038
武汉高德红外股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 12 月 22 日
召开 2025 年第二次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 09:15—15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为

准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择

其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 12 月 16 日（星期二）

7、出席对象：

（1）2025 年 12 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参

加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席

和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号武汉高德

红外股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

非累积投票议案

√作为投票对象
1.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案（需逐项表决） 的子议案数：
（9）

1.01 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

1.02 独立董事专门会议工作制度 √

1.03 累积投票制实施细则 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。