公告日期：2025-12-06

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-035
武汉高德红外股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 12
月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开
符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于制定及修订部分公
司治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述调整情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》等 22 项公司治理制度部分条款进行修订，并新增制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（1）制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（2）制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（3）制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（4）制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（5）修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（6）修订《累积投票制实施细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（7）修订《股东大会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（8）修订《董事会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（9）修订《关联交易决策制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（10）修订《对外担保制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（11）修订《利润分配管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（12）修订《独立董事工作制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（13）修订《会计师事务所选聘管理办法》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（14）修订《对外投资制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（15）修订《总经理工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（16）修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（17）修订《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（18）修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（19）修订《投资者接待工作管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（20）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（21）修订《对外信息报送管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（22）修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（23）修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（24）修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（25）修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（26）修订《审计委员会年报工作规程》

表决结果：7 票同意，0 票反对……
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