公告日期：2025-12-06

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-036

武汉高德红外股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开

的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的
议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于
上述调整情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》等22项公司治理制度部
分条款进行修订，并新增制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董
事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。本次具体制定和修订的制度如下：

是否提交股东

序号 制度名称 类型

大会审议

1 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 制定 否

2 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否

3 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

4 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

5 独立董事专门会议工作制度 修订 是

6 累积投票制实施细则 修订 是

7 股东会议事规则 修订 是

8 董事会议事规则 修订 是

9 关联交易决策制度 修订 是

10 对外担保制度 修订 是

11 利润分配管理制度 修订 是

12 独立董事工作制度 修订 是

13 会计师事务所选聘管理办法 修订 否

14 对外投资制度 修订 否

15 总经理工作细则 修订 否

16 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

17 信息披露管理制度 修订 否

18 投资者关系管理制度 修订 否

19 投资者接待工作管理制度 修订 否

20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

21 对外信息报送管理制度 修订 否

22 重大事项内部报告制度 修订 否

23 董事会秘书工作细则 修订 否

24 董事会审计委员会工作细则 修订 否

25 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否

变动管理制度

26 审计委员会年报工作规程 修订 否

其中第4-12项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，以上修订和新增……
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