公告日期：2026-04-15

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2026-007
武汉高德红外股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 4 月 3 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2026 年 4 月
14 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开
符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2025 年度总经理工作
报告》。

《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2025 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2025 年度董事会工作
报告》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025 年年度报告》全文第四节“公司治理、环境和社会”。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在 2025 年年
度股东会上进行述职。公司独立董事文灏、张慧德、郭东向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事 2025 年度独立性情况进行评估的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2025 年年度报告全文
及摘要》。

本议案中财务部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

《 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2025 年度财务决算报
告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审计报告（XYZH/2026BJAG1B0359），2025 年度财务数据具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2025 年度内部控制自
我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司现有内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，关键控制点、高风险领域得到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求并适应公司经营管理和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》（XYZH/2026BJAG1B0360）。

6、会议审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见《公司 2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了本议案。具体内容详

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司计提 2025 年
度资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2025 年 12
月 31 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、商誉、合同履约成本等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减……
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