公告日期：2026-04-18

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2026-004 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第六届董事会第九次会议，于 2026 年 4 月 1 日通过电子邮件向全体董事发出书
面通知，于 2026 年 4 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由
董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年年度报告及其
摘要》；

公司2025年年度财务报告及2025年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为董事会编制和审议2025 年年度报告的程序符合有关法律法规和交易所业务规则的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

同意本议案提交股东会审议。

《2025 年年度报告》和《2025 年年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作
报告》；

同意本议案提交股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作
报告》；

经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分
配方案及 2026 年中期分红授权的议案》；

公司 2025 年度利润分配方案为：以公司未来实施 2025 年度利润分配方案时
的股权登记日的总股本（剔除不享有利润分配权的股份）为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 7.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至目前公司总股本（9,164,871,550 股）初步测算，本次 2025 年度利润分配方案预计派发现金分红金额为人民币 68.74 亿元，具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

包含上述年度利润分配方案在内，以及已实施完成的 2025 年中期分红，预
计公司 2025 年度现金分红总额约 105.40 亿元，占公司 2025 年度归属于上市公
司股东的净利润的 74.25%。

同时，提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年中期分红方案，中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。授权期限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意本议案提交股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》详见《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度环境、社会
和公司治理（ESG）报告》；

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评
价报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

《2025 年度内部控制评价报告》和《2025 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年度薪酬与绩效考
核方案》，关联董事胡扬忠、徐鹏、王丹回避表决；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪……
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