公告日期：2026-04-18

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
16 日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。现将上述工作报告披露如下：

2025 年，公司董事会运作规范，严格依据相关法律法规及《公司章程》行使职权，有效执行股东会决议。公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险与合规委员会，各委员会权责分明，运作有效，为董事会科学决策提供了有力支撑。公司全体董事能够从公司和股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关规定，并独立客观地履行职责，在完善公司监督机制和保护全体股东尤其是中小股东利益方面发挥了关键作用。报告期内，公司依法增设一名职工代表董事，此举进一步健全了公司民主管理机制，有效拓宽了职工权益的诉求渠道，促进了董事会决策的全面性与包容性，推动了公司治理的可持续发展。

一、董事会主要工作情况

（一）董事会及下属专门委员会履职情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议通过 45 项议案。公司全体董
事均亲自出席了历次董事会，独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》等相关规定，秉持独立、客观、专业的立场，忠实、勤勉地履行职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事吴晓波先生、胡瑞敏先生、吕长江先生、谭小芬先生向股东会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职。

战略委员会在报告期内结合国内外经济形势、公司所处的发展阶段和行业特点，对公司资产经营项目、重大投资决策进行研究，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，从专业角度提出指导意见，并对项目实施情况进行追踪检查，为公
司持续、稳健发展提供了战略层面的建议。

审计委员会在报告期内，全面履行财务报告审核与内部控制评估等核心职能，并承接强化了原监事会的监督职责，有效提升了公司治理透明度与决策科学性。委员会由具备丰富财务和管理经验的董事构成，其中独立董事占多数，召集人为独立董事且为会计专业人士。报告期内，审计委员会勤勉尽责，对公司财务状况、内部控制体系及风险管理进行了有效监督，构建了“决策—执行—监督”三者权责清晰、有机统一的现代化治理格局，为公司的稳健发展提供了坚实保障。审计委员会认真审核公司的财务信息及其披露的真实性、准确性和完整性；监督公司及各分子公司的内控制度建设及执行情况，评估其科学性、合理性、有效性；负责内部审计与外部审计之间的沟通，审议选聘外部审计机构的议案并提出建议；查阅外部审计机构年度审计工作总结报告及内部审计部门汇报材料，对内部审计部门的团队建设、分工安排、工作计划与结果提出建议，对内部审计人员尽职情况及工作考核提出指导意见，为公司的稳健发展提供了坚实保障。

提名委员会在报告期内对在任董事及高级管理人员的履职资格、教育背景、专业能力和职业操守开展了审查评估。提名委员会与相关部门保持常态沟通，结合公司经营实际、资产规模与股权结构，审慎关注董事会和管理层组成的合规性与合理性，切实履行相关监督与建议职责，为优化公司治理提供了有效支撑。

薪酬与考核委员会在报告期内认真研究审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议；听取公司相关部门关于薪酬考核管理的专业汇报，审议了公司 2025 年薪酬与绩效考核方案，并对方案执行情况进行追踪监督。2025 年度公司董事及高级管理人员实际获得的薪酬，系依据经董事会薪酬与考核委员会审议通过的年度绩效考核办法，综合考量其个人业绩指标、公司整体经营成果以及履职情况等因素后最终核定并经董事会或股东会审议通过，董事、高级管理人员的绩效评价结果及其薪酬情况具体详见 2025 年年度报告全文“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。
报告期内，风险与合规委员会统筹领导公司风险管理与合规建设工作，持续完善风险合规管理架构、制度体系及运行机制，切实履行指导、监督与评价职责。风险与合规委员会严格按照《董事会风险与合规委员会工作细则》开展工作，督导公司风险与合规管理体系建设，评估体系运行成效，推动各项管理机制落地见
效。

（二）以投资者为本，重视股东回报

公司始终高度重视股东回报，在坚守可持续高质量发展的基础上，保持长期稳定的股东回报水平，持续提升投资者获得……
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