公告日期：2026-04-18

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2026-014 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司召开本次股东会的议案已经第六届董事会第九次会议审议通过。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。

二、会议审议事项

备注
提 案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年年度报告及其摘要 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 √

3.00 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案 √

4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √

6.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

7.00 关于 2026 年度申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于 2026 年度为子公司提供担保的议案 √

9.00 关于 2026 年度为子公司提供财务资助的议案 √

10.00 关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 √

交易的议案

11.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

上述提案已经第六届董事会第九次会议审议通过。内容详见公司于 2026 年
4 月 18 日刊载于《证券时报 ……
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