公告日期：2025-12-09

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-066
深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月24日（星期三）下午14:00召开2025年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第二十三次（临时）会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年12月24日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2025年12月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年12月18日（星期四）。

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2025年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出

席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授

权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市

爱施德股份有限公司A会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 √

3.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √

4.00 关于2026年向银行申请综合授信额度的议案 √

5.00 关于2026年对公司自有资金进行综合管理的议案 √

6.00 关于2026年预计为子公司融资额度提供担保的议案 √

7.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案 √

8.00 关于2026年开展外汇套期保值业务的议案 √

……
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