公告日期：2026-04-28

深圳市爱施德股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策重大事项，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有力保障了公司高质量、稳健持续的发展。

2025 年度董事会主要工作情况如下：

第一部分 2025 年度主要工作回顾

一、2025 年公司主要经营情况

2025 年，公司上下围绕“汇聚力量立潮头，顺势而为争上游”这一发展主线，坚定信心、凝聚共识、汇聚力量，通过全域零售能力升级、分销向赋能服务转型、海外新兴市场开拓等举措，不断增厚销售服务网络价值；公司推动 AI 赋能全场景应用、强化数据驱动和风险管控，持续提升数智化运营效率。面对新的市场竞争环境与消费趋势，公司持续优化业务结构，进一步提升全域智慧零售能力和海外业务落地能力，报告期内，
公 司实现 营业收 入 55,222,201,707.95 元，利润 总额 602,382,172.19 元，净利润
425,611,158.82 元，经营业绩和运营效率实现了行业领先。

二、2025 年董事会运作情况

（一）依法履行职责，规范高效运作

报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司全体董事诚信、勤勉地履行职责，出席董事会和股东会，积极参加由监管机构或公司组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责，注重维护公司及全体股东的利益。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 员会，各司其职，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

1、董事会的召开情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议（其中定期会议 2 次，临时会议 6 次）。
董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，公司董事对提交董事会审议的各项议案 各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的 利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事运用自己的专业知识， 认真审阅各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司相关 关联交易事项通过召开独立董事专门会议的方式进行了事前审核，切实维护了公司整体 利益和中小股东的合法权益。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第六届董事会 2025 年 2025 年 审议通过：

1 第十六次（临 1 月 14 日 1 月 15 日 1、《关于核销应收款项的议案》

时）会议 2、《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》

审议通过：

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度总裁工作报告》

3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

4、《2025 年第一季度报告》

5、《2024 年度财务决算报告》

6、《2024 年度利润分配预案……
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