公告日期：2026-04-28

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-014
深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十四次（定期）会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日（星期二）下午14:00召开2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第二十四次（定期）会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2026年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席

股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权

委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市

爱施德股份有限公司A会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 2025年度董事会工作报告 √

2.00 2025年度利润分配预案 √

3.00 关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊 √

销额度提供担保的议案

4.00 关于新增2026年预计为子公司融资额度提供担保的议案 √

5.00 关于确认2025年度董事长和副董事长薪酬及2026年度董事薪酬方案的 √

议案

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

7.00 未来三年（2026-2028年）股东回报规划 √

2、上述提案经第六届董事会第二十四次（定期）会议审议通过，前述提案

具体内容详见公司于2026年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》及巨潮资讯网（www.cni……
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