公告日期：2023-04-28

深南金科股份有限公司

2022 年度社会责任报告

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》
等规定，围绕 2022 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司在生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。本报告主要内容包括股东权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护、社会责任发展展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。
一、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。

1、公司法人治理结构不断完善，建立了完善的股东保护机制。

公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，依法设置了规范的人员结构和制定相应的实施细则。公司董事会由 5 名成员组成，设董事长 1名，独立董事 2 名。其中独立董事分别来自于法律和会计领域的专业人士。监事会由 2 名股东代表监事和 1 名员工代表监事组成，其中股东代表监事由股东大会选举产生，员工代表监事由员工代表大会选举产生。

公司不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范、有效运作，维护了投资者和公司利益。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。
2022 年度，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结
合公司实际经营需要，共组织召开 8 次董事会，有效发挥了董事会的决策作用。公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关
规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。

公司依法制定《信息披露管理制度》，设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问题，并通过投资者交流会、深交所投资者关系互动平台加强与投资者的沟通。2021
年，2022 年公司共计披露 175 份公告，其中涉及公司治理与规范文件 77 份、三
会会议文件 31 份、定期报告 11 份、股票交易异常波动 17 份、业绩预告快报 4
份、董监高人员变更 3 份。

3、合理分配利润，积极回报股东。

公司拟定了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。公司积极推进企
业战略转型，提升公司经营业绩，尽最大努力回报广大投资者。公司现行的《公司章程》明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。

4、认真履行信息披露义务，保证信息披露质量

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求，持续、规范地做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保所有股东能平等地获得信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网等。

二、 员工权益保护

公司始终注重人文关怀，维护和保障员工的各项合法权益，维护稳定和谐的劳动关系。公司创造条件，利用各方资源，提升全体员工的专业技能及综合素质；通过实施员工职业双通道制，规划员工职业发展之路，并持续完善公司薪酬与绩效管理体系，吸引核心人才，将员工绩效薪酬与工作成果挂钩，实现员工与企业的共同成长。

1、员工利益保障方面。

公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，对员工选、用、育、留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核，激发员工创业激情，实现员
工能力、绩效薪酬双提升，体现了公司与员工共成长共发展的企业理念。

2、员工福利方面。

公司在提供国家法定福利的基础上，为员工发放节日补贴、生日补贴、每周下午茶、团建活动等，同时公司十分关注员工身体健康，每年定期组织员工体检。公司多措并举，持续提升员工的幸福感和归属……
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