公告日期：2023-04-28

证券代码：002417 证券简称：*ST 深南 公告编号：2023-034

深南金科股份有限公司

关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日分别召开第

五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期的公司层面业绩考核未成就，公司决定注销已授予但尚未行权的剩余股票期权共计 18.73 万份，涉及激励对象共计 14 人，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况

（一）2020 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通

过《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。

（二）2020 年 4 月 20 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通

过《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2020 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期为自 2020 年 4 月 22

日起至 2020 年 5 月 6 日止。公示期内，监事会未收到关于激励对象的异议。公

司于 2020 年 5 月 7 日披露《监事会关于 2020 年股票期权激励计划激励对象名单

的公示情况说明及核查意见》。

（四）2020 年 5 月 12 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关

于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会

办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司于 2020 年 5 月 13 日披露

《关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2020 年 5 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第一次会议和第五届

监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。

（六）2020 年 6 月 2 日，公司披露《关于 2020 年股票期权激励计划首次授

予登记完成的公告》，授予日为 2020 年 5 月 13 日，授予的激励对象为 41 人，授

予的股票期权数量为 787.00 万份，授予登记完成时间为 2020 年 6 月 1 日。

（七）2021 年 4 月 27 日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届

监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。

（八）2021 年 5 月 8 日，公司披露《关于 2020 年股票期权激励计划预留授

予登记完成的公告》，授予日为 2021 年 4 月 27 日，授予的激励对象为 8 人，授

予的股票期权数量为 22.60 万份，授予登记完成时间为 2021 年 5 月 7 日。

（九）2021 年 5 月 31 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五

届监事会第七次会议，审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。

（十）2022 年 6 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第

五届监事会第十四次会议，审议了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。独立董事发表了独立意……
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