公告日期：2023-04-28

证券代码：002417 证券简称：*ST 深南 公告编号：2023-028
深南金科股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知
于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2023 年
4 月 26 日在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座十层
1001 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹子祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

公司监事会对公司 2022 年度报告及摘要发表如下审核意见：公司年报编制
和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2022年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

监事会认为该报告全面反映公司 2022 年度整体业绩及主要财务数据。审议
通过公司《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
经审议，监事会认为公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案考虑了
公司的实际情况，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为：《公司2022年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

经核查，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

经审核，监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审……
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