公告日期：2023-04-28

证券代码：002417 证券简称：*ST 深南 公告编号：2023-027

深南金科股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议

通知于 2023 年 4 月 14 日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于

2023 年 4 月26 日在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层 1001 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认为报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实股东大会及董事

会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上

的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向旭家、张彦通已向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职

报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上

的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上

的《2022 年财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2022年度利润分配及公积金转增股本方案》；

经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并净利润为

-5,210.55 万元，归属于母公司所有者的净利润为-4,840.05 万元。母公司本年度共实现净利润-18,168.55 万元，2022 年末可供分配利润为-63,330.42 万元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2022 年度不进行利润分配，

也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

独立董事独立意见：公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合公司当前的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司 2022 年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上

的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了……
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