公告日期：2023-04-28

深南金科股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、2022 年 2 月 16 日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了以

下议案：

（1）《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；

（2）《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

2、2022 年 3 月 22 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了以

下议案：

（1）《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

（3）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2022 年 4 月 18 日公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了以

下议案：

（1）《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

（2）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

（3）《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

（4）《关于公司 2021 年度财务结算报告的议案》；

（5）《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

（6）《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

（7）《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》；

（8）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

（9）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

（10）《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》；

（11）《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；

（12）《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

4、2022 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了以

下议案：

（1）《关于 2022 年第一季度报告的议案》

5、2022 年 6 月 14 日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了

以下议案：

（1）《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

（2）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

（3）《关于修订公司制度的议案》

3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3.04《关于修订<授权管理制度>的议案》

3.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

3.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

3.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

3.08《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

3.09《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

3.10《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3.11《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

3.12《关于修订<总经理工作细则>的议案》

3.13《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

3.15《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

3.16《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

3.17《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

3.18《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

3.19《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案……
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