公告日期：2023-04-28

证券代码：002417 证券简称：*ST 深南 公告编号：2023-036
深南金科股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18
日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座
十层 1001 会议室

二、会议审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 √

3.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司2022 年度利润分配及公积金转增股本方案 √

6.00 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 √

7.00 关于公司 2022 年度社会责任报告的议案 √

8.00 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 √

9.00 关于使用自有资金进行理财投资的议案 √

10.00 关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案 √

1、提交本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议，上述议案的相……
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