公告日期：2023-05-19

证券代码：002417 证券简称：*ST 深南 公告编号：2023-041

深南金科股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日
下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座十层 1001 会议室。

4、股权登记日：2023 年 5 月 15 日

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式

6、会议主持：公司董事长周海燕

7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 66 人，代表股份48,839,229 股，占上市公司总股份的 18.0703％。 其中：

（1）通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45,888,629 股，占上市公司总股份
的 16.9786％。

（2）通过网络投票的股东 64 人，代表股份 2,950,600 股，占上市公司总股份
的 1.0917％。

出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）64 人，代表股份 2,950,600 股，占上市公司总股份的 1.0917％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份2,950,600 股，占上市公司总股份的 1.0917％。

（三）出席和列席本次会议的其他人员有：

公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成（深圳）律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：

提案 1.00 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 46,131,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4551％；反对
2,708,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5449％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意242,500股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2187％；反对2,708,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 2.00 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 46,140,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4735％；反对
2,699,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5265％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意251,500股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5237％；反对2,699,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 3.00 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 46,132,429 股，占出席会议所有股东所持股份……
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