公告日期：2025-09-18

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-030
浙江康盛股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司第六届董事会

5. 会议主持人：公司董事长王亚骏先生

6. 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东614人，代表股份265,613,480股，占公司有表决权股份总数的23.3732％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份257,180,000股，占公司有表决权股份总数的22.6311％。通过网络投票的股东612人，代表股份8,433,480股，占公司有表决权股份总数的0.7421％。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东612人，代表股份8,433,480股，占公司有表决权股份总数的0.7421％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东612人，代表股份8,433,480股，占公司有表决权股份总数的0.7421％。

3. 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员与公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

提案 1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意264,234,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4808％；反对 1,151,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4337％；弃权227,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0855％。

其中，中小股东表决结果：同意7,054,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6473％；反对1,151,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.6587％；弃权227,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6940％。
本提案属于特别决议事项，已获得经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意264,267,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4934％；反对 1,120,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4217％；弃权225,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0849％。

其中，中小股东表决结果：同意7,087,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.0434％；反对1,120,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2828％；弃权225,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6739％。
本提案获得通过。

提案 3.00《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意263,972,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3822％；反对 1,367,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5149％；弃权273,400股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1029……
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