公告日期：2025-10-29

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-037
浙江康盛股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至 2025 年 11 月 18 日下午 15:00 期间的
任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事和高级管理人员，见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室）。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

特别说明：

1.上述提案业经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第二次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2.本次股东会的提案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，并将结果在 2025 年第三次临时股东会决议公告中单独列示。

3.提案 1.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记或信函方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附……
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