公告日期：2026-04-29

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2026-023
浙江康盛股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。经公司第七届董事会第五次会议决议，同意召开 2025 年度股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 19 日（星期二）

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室）。
二、会议审议事项

1.提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告》及其摘要 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √

4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √

议案》

5.00 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬 √

方案的议案》

6.00 《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》 √

7.00 《关于 2026 年度公司担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》 √

9.00 《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》 √

2.上述提案业经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第五次会议审议
通过，其中，提案 3.00、6.00、7.00 和 8.00 具体内容详见公司于 2026 年 ……
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