公告日期：2026-04-29

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2026-013
浙江康盛股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日以通讯方
式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 28
日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025 年度，公司第六届、第七届董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司内部制度的规定，履行董事会相关职责，切实维护公司及股东的合法权益。董事会就 2025 年度履职情况作出了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”部分相关内容。

此外，公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年
度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

3. 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

2025 年度，公司实现营业收入 282,984.72 万元，归属于上市公司股东的净
利润 2,507.63 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
1,036.23 万元。基本每股收益为 0.0221 元/股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总
资产为 334,120.38 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 145,139.16 万元。
上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要

上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

5. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》

董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。

6. 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

7. 审议通过了《关于独立董事 2025 年独立性情况的专项评估意见》

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

8. 审议通过了《关于 2025 年计提及转回资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会……
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