公告日期：2025-07-03

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-030
天虹数科商业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，将于2025年7月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议日期、时间：2025年7月18日（星期五）14:30。

网络投票日期、时间：2025年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月18日9:15-15:00。

5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室。

6.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，截至股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

7.会议的股权登记日：2025年7月14日。

8.出席会议对象：

（1）2025年7月14日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于回购公司股份的方案 作为投票对象的 7 个子议
案需逐项表决√

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份符合相关条件 √

1.03 拟回购股份的方式、价格区间 √

拟回购股份的种类、用途、数量、占公

1.04 司总股本的比例及拟用于回购的资金总 √

额

1.05 回购股份的资金来源 √

1.06 回购股份的实施期限 √

1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

2.议案披露情况

第 1 项议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关
公告。

3. 第1项议案为特别表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以……
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