公告日期：2025-09-19

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-049
天虹数科商业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30。

网络投票日期、时间：2025 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 18 日 9:15－15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦18 楼 2 号会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4.股权登记日：2025 年 9 月 10 日。

5.会议召集人：天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

6.会议主持人：公司董事、总经理黄国军先生。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东授权委托代表出席本次股东会的情况如下：

现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况

人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例

3 620,721,480 53.1054% 162 45,856,916 3.9233% 165 666,578,396 57.0287%

其中，中小投资者出席情况如下:

现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况

人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例

1 7,876,827 0.6739% 162 45,856,916 3.9233% 163 53,733,743 4.5972%

注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了

本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进行了见证，并

出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了全

部议案。

其中，第 1 至 3 项议案为特别表决事项，均获得出席本次股东会股东（包括

股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

第4至11项议案为普通表决事项，均获得出席股东会股东（包括股东代理人）

所持表决权的二分之一以上通过。

第12、13项议案分别采用累积投票方式进行逐项审议，选举通过肖章林先生、

黄俊康先生……
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