公告日期：2026-03-13

天虹数科商业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（曾泉）

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届和第七届董事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人为会计学博士，具有丰富的会计、财务经验，2016年8月起担任厦门大学管理学院会计学系副教授，于2022年9月开始担任公司独立董事，目前未在其他境内上市公司兼职独立董事职务。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形。

二、本年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共召开了11次董事会和4次股东会，本人努力做到亲身出席相关会议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，未有弃权或者反对的情形。

本人出席公司董事会及股东会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应参加次数 亲自参加次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席 缺席次 应参加 实际出
加会议次数 次数 数 次数 席次数

11 11 1 10 0 0 4 3

注：报告期内，本人因公务原因未能出席股东会的，已在会后查阅股东会会议记录。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、独立董事专门会议成员以及第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、独立董事专门会议召集人，积极组织及参与会议，2025年度履职情况如下：

1.董事会审计委员会

本人作为董事会审计委员会召集人，共组织召开了 6 次会议，本人按规定审议了公司定期报告、年度审计报告、续聘外部审计及内部控制审计机构、修订内部审计管理制度、变更会计估计，以及内审部门提交的季度内部审计工作报告、年度内部审计计划及总结、内部控制自我评价报告、内部控制体系工作报告等事项，并听取了公司 2024 年经营情况及重大事项进展情况报告，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2.董事会提名委员会

公司董事会提名委员会共召开了2次会议，本人按规定审议了董事会换届选举非独立董事及独立董事、续聘总经理及其他高级管理人员的事项。

3.董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，本人按规定审议了 2024
年度董事长及高级管理人员薪酬的事项。

4.独立董事专门会议

公司独立董事专门会议共召开了 8 次会议，本人按规定审议了关联交易、利润分配预案、回购股份方案的事项。

（三）行使独立董事职权的情况

本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。本人通过听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其专门委员会上发表意见、行使
职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人在承办公司审计业务的会计师事务所进场前及进场后均参与沟通会，审阅公司2024年度财务报表，沟通公司2024年财务报告审计工作计划以及公司2024年年度审计重点，并就关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人参加“2025年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，积极与中小股东进行沟通，解答投资者疑问，并就投资者关注问题……
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