公告日期：2026-03-13

天虹数科商业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（潘守培）

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第七届董事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人为工商管理哲学博士（PhD），具有丰富的战略管理、企业实战和组织学术研究等经验，曾先后工作于联合利华（中国）有限公司、玛氏箭牌糖果（中国）有限公司、碧辟（中国）投资有限公司等企业，现为独立学者并担任北京大学汇丰商学院EDP课程教授，于2025年9月开始担任公司独立董事，目前未在其他境内上市公司兼职独立董事职务。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形。

二、本年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共召开了11次董事会和4次股东会，本人努力做到亲身出席相关会议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，未有弃权或者反对的情形。

本人在任职期间出席公司董事会及股东会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应参加次数 亲自参加次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席 缺席次 应参加 实际出
加会议次数 次数 数 次数 席次数

2 2 1 1 0 0 1 1

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第七届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与ESG委员会委员和独立董事专门会议成员，积极组织及参与会议，2025年度履职情况如下：

1.董事会审计委员会

任职期间，公司董事会审计委员会共召开了1次会议，本人按规定审议了公司第三季度报告、变更会计估计，以及内审部门提交的第三季度内部审计工作报告事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2.董事会提名委员会

任职期间，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人按规定审议了续聘总经理及其他高级管理人员的事项。

3.独立董事专门会议

任职期间，公司独立董事专门会议共召开了 1 次会议，本人按规定审议了关联交易的事项。

（三）行使独立董事职权的情况

本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。本人通过听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其专门委员会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

（四）与内部审计机构的沟通情况

任职期间，本人审阅公司2025年第三季度财务报表，听取和审议2025年第三季度内部审计工作报告。

（五）现场办公、实地调研的情况

任职期间，本人通过参加公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、
股东会、经营会议、战略研讨会以及实地考察公司门店等方式，深入了解公司经营情况、财务状况、重大事项进展以及规范运作等情况，累计现场工作时间7天。本人通过现场办公、会谈沟通、阅读资料等方式，对公司董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专门委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究；还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1.深入事前审核准备

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章……
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