公告日期：2026-07-10

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-045
广州毅昌科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负
责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9 日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会非职工 代表董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事王建钧先生共同 组成了公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议， 审议通过了选举公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会 委员，聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的议案。 公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第七届董事会成员

董事长：宁红涛

副董事长：任雪峰

其他非独立董事：刘文生、王建钧（职工董事）、李进、刘期纪
独立董事：胡彬（会计专业人士）、何和智、任力

上述人员简历详见附件。

公司第七届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第七届董事会专门委员会成员

董事会专门委员会 委员 召集人

审计委员会 胡彬、何和智、刘期纪 胡彬

提名委员会 何和智、任力、宁红涛 何和智

薪酬与考核委员会 胡彬、何和智、宁红涛 胡彬

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人胡彬为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第七届董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期相同。
二、聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况
经理（总经理）：余求玉

副经理（副总经理）：刘文生、叶昌焱、陈娟、吴强、陈林涛
董事会秘书：叶昌焱

财务负责人：陈林涛

内部审计负责人：王建钧

证券事务代表：郑小芹

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核，财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议。

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表简历详见附件。

三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

信箱：zhengquan@echom.com

联系电话：020-32200889

传真号码：020-32200850

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第一次会议决议。

（二）公司 2026 年第二次提名委员会会议决议。

（三）公司 2026 年第二次审计委员会会议决议。

（四）公司 2026 年第一次临时股东会决议。

（五）工会委员会 2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 10 日

附件：

一、第七届董事会成员简历：

（一）非独立董事

1.宁红涛先生

宁红涛，男，中国国籍，出生于 1973 年，中共党员，博士，正高级经济师。现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、四川东材科技集团股份有限公司董事、北京高盟新材料股份有限公司董事、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事。曾兼任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联合会（总商会）副主席等社会职务，现担任广……
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