公告日期：2025-04-16

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-029
广州毅昌科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月15日下午2:30

（2）网络投票时间为：2025年4月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15 日9:15至2025年4月15日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司副董事长熊海涛女士

公司董事长宁红涛先生因公出差，无法现场主持本次股东大会，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由副董事长熊海涛女士担任本次股东大会主持人。

6.召开会议的通知刊登在 2025 年 3 月 22 日的《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

8.公司独立董事在本次股东大会上作了 2024 年年度述职，述职
报告全文已于 2025 年 3 月 22 日发布于巨潮资讯网。

（二）会议出席情况：

1. 通过现场和网络投票的股东 222 人，代表股份 121,332,936 股，
占公司有表决权股份总数的 29.6774%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表 11 人，代表股份119,028,935 股，占公司有表决权股份总数的 29.1138%。

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表 211 人，代表股份 2,304,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.5635%。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所周鹏程律师和李钰雯律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况：

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 120,993,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7204%；反对 88,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 250,800 股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2067%。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 121,071,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7846%；反对 100,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0830%；弃权 160,600 股（其中，因未投票默认弃权 97,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1324%。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 121,072,236 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7851%；反对 98,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0813%；弃权 162,000 股（其中，因未投票默认
弃权 97,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1335%。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 120,918,536 股，占出席本次股东大会有效表决……
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